宁波合力模具科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603917证券简称：合力科技公告编号：2018-030

宁波合力模具科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年5月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力模具科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长施良才先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事张荣春先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书樊开源先生出席了本次会议；公司副总经理蔡振贤先生、邬振贵先生、钱朝宝先生、蔡振权先生、姚杰先生、财务总监曲翠红女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2017年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司《2017年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：确认2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：周晓燕、叶凌男

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波合力模具科技股份有限公司

2018年5月24日