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第四届监事会第二十六次会议（临时）决议公告

证券代码：002215证券简称：诺普信公告编号：2018-056

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第四届监事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议（临时）通知于2018年6月30日以电子邮件形式发出。会议于2018年7月6日在公司六楼会议室以现场投票方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《选举公司第五届监事会监事的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龙孝军先生、伦妙兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。李谱超先生、周业安先生不再担任公司监事，李谱超先生仍为公司研究院制剂研究所主任。公司监事会向李谱超先生、周业安先生在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二○一八年七月七日

附件：

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第五届监事会监事候选人简历

龙孝军先生，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，大专学历。曾供职于深圳市威达实业有限公司、深圳市豪恩实业有限公司等。2007年加入公司，历任公司采购开发部部长、计划部部长、物流部部长等职。现任公司全资子公司深圳田田农园农业科技有限公司总经理，公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

伦妙兰女士，中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，专科学历。曾供职于东莞市二轻局下属企业。2000年加入公司,历任公司财务部会计、高专、副部长等职。现任公司审计部部长，兼任公司全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司、控股子公司深圳八方纵横生态技术有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司0.63%的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。