证券代码：833499证券简称：中国康富主办券商：光大证券中国康富国际租赁股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年11月8日14时30分在公司会议室召开。本次董事会会议于2015年11月7日通过书面方式进行通知。会议由董事长杨召文先生主持，本次董事会应出席董事7人，实际出席董事5人，另2位董事书面委托2位出席会议的董事代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。二、会议表决情况(一)审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引(试行)》等有关规定，公司对自身情况进行了认真自查，认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(二)审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：主要内容为优先股发行的种类及数量、发行方式、发行对象、票面金额、发行价格、定价原则、募集资金用途、发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况、票面股息率的确定原则、优先股股东参与分配利润的方式、回购条款、表决权限制、表决权恢复、清算偿付顺序及清算方法、评级安排、担保安排、本次优先股发行后上市转让的安排、本次发行决议有效期以及发行在外的优先股情况等。详见公司公告的《非公开发行优先股预案》。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(三)审议通过《关于公司非公开发行优先股预案的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：详见公司公告的《关于公司非公开发行优先股预案的议案》。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次优先股发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：授权董事会在决议范围内全权处理本次非公开发行的有关事宜，具体包括：根据具体情况确定和实施本次非公开发行优先股的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、票面股息率、发行对象的选择等具体事宜;聘请独立财务顾问等中介机构;签署与本次非公开发行优先股相关的重大合同和文件;授权办理本次非公开发行优先股申报事项;如证券监管部门关于非公开发行优先股的政策发生变化，或市场条件发生变化，授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整;根据本次非公开发行的实际结果，增加公司其他权益资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的优先股在全国中小企业股份转让系统转让事宜;授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;本授权自股东大会审议通过后24个月内有效。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(五)审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：详见公司公告的《非公开发行优先股预案》“第六节本次优先股发行涉及的《公司章程》修订情况”2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(六)审议通过《关于何召滨先生辞去公司董事职务的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：公司董事何召滨先生因个人原因辞去董事职务。按照《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在此之前，公司董事何召滨先生仍按照相关规定继续履行董事职责。2、表决情况：同意票数为6票、反对票数为0票、弃权票数为0票。辞职董事何召滨先生回避表决。(七)审议通过《关于戚建先生辞去公司董事职务的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：公司董事戚建先生因个人原因辞去董事职务。按照《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在此之前，公司董事戚建先生仍按照相关规定继续履行董事职责。2、表决情况：同意票数为6票、反对票数为0票、弃权票数为0票。辞职董事戚建先生回避表决。(八)审议通过《关于推荐杨竹策先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：公司主要股东推荐杨竹策先生为公司董事，任期自临时股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满止。原公司董事何召滨不再担任中国康富国际租赁股份有限公司第一届董事会董事。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(九)审议通过《关于推荐毛中吾先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：公司主要股东推荐毛中吾先生为公司董事，任期自临时股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满止。原公司董事戚建不再担任中国康富国际租赁股份有限公司第一届董事会董事。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(十)审议通过《关于租赁关联方国家核电技术有限公司办公楼的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：根据公司办公要求，经与公司关联方国家核电技术有限公司协商，公司将租赁国家核电技术有限公司位于西城区北三环中路29号院1号楼8层、9层的办公区域，租赁面积共计3172.88平方米，房屋所有权人为国家核电技术有限公司，租赁时间自2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止。国家核电技术有限公司系公司实际控制人国家电力投资集团公司的控股子公司，是公司的关联方，上述交易构成关联交易，董事杨召文、何召滨涉及关联方回避表决。2、表决情况：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(十一)审议通过《关于与关联方国核信息科技有限公司北京分公司签订技术服务合同的议案》，并提请股东大会审议；1、议案内容：因公司将租赁国家核电技术有限公司位于西城区北三环中路29号院1号楼8层、9层的办公区域，公司拟与关联方国核信息科技有限公司北京分公司签订《技术服务合同》，由其负责公司在此过程中的网络配置及调试服务、服务器设备及线路调试服务、通讯设备及线路调试服务，合同金额3.5万元，于技术服务验收完成后5个工作日内支付，合同有效期自2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。国核信息科技有限公司系国家核电技术有限公司所属山东电力工程咨询院有限公司的全资子公司，国家核电技术有限公司系公司实际控制人国家电力投资集团公司的控股子公司，因此国核信息科技有限公司北京分公司是公司的关联方，上述交易构成关联交易，董事杨召文、何召滨涉及关联方回避表决。2、表决情况：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。(十二)审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》1、议案内容：根据公司章程规定，公司拟于2015年12月9日在公司总部召开公司2015年第五次临时股东大会。2、表决情况：同意票数为7票、反对票数为0票、弃权票数为0票。三、备查文件1、与会董事签字确认的《中国康富国际租赁股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。2、《关于公司非公开发行优先股预案》。、杨竹策先生简介。4、毛中吾先生简介。特此公告。中国康富国际租赁股份有限公司董事会2015年11月20日