证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2016－041
浙江田中精机股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于2015
年5月20日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时
间为2016年5月19日—2016年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2016年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事藤野康成、刘洪波，独立董事奚大华、杨翊杰以及监事汪月忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份
50，060，500股，占公司有表决权股份总数的75.0757%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份36，360，000股，占公司有表决权股份总数的54.5291%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5人，代表公司有表决权的股份
13，700，500股，占公司有表决权股份总数的20.5466%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代理人(以下简称“中小股东”)共计6人，代表股份
数6，955，500股；占公司股份总数的10.4312％。其中，通过现场投票的中小股东
及股东代理人共2人，代表股份2，145，000股，占公司股份总数的3.2169%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共4人，代表股份4，810，500股，占公司股份总
数的7.2143%。本次股东大会无股东委托独立董事投票情况。
二、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
一、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意50，060，500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意6，955，500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
三、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
四、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
五、审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》；
六、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
七、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
九、审议通过《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》。
上述议案均已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的有关公告。
三、律师出具法律意见
(一)律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
(二)律师姓名：桂芳、陈抒
(三)结论性意见：本所律师认为，公司二〇一五年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)公司2015年年度股东大会决议；
(二)北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书》。
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
2016年5月20日
