公告编号：2016-004证券简称：830990证券代码：鹏盾石油主办券商：申万宏源上海鹏盾石油运输股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况上海鹏盾石油运输股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2016年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月12日以电话及书面的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由傅炳荣董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案：(一)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(二)审议通过《2015年度总经理工作报告》；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(三)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；公司圆满完成了2015年预定的经营目标和经营计划，公司财务报表经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公告编号：2016-004同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(五)审议通过《2016年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；公司本着谨慎原则，以经审计的2015年度的经营业绩为基础，结合2016年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2016年度财务预算方案》。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(六)审议通过《2015年度权益分派方案》，并提交股东大会审议；经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现净利润16，361，682.36元，期初未分配利润12，251，955.44元，本年提取盈余公积金134，303.62元，本年度已支付2014年股利0元，本年度可供分配的利润为28，479，334.18元。2015年度权益分派方案为：以公司2015年末总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金红利(含税)；向全体股东每10股以资本公积金转增10股。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提交股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，聘任期限为一年。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(八)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；2016年度公司日常关联交易公司与股东资金往来，股东傅瀛为公司提供资金拆入，预计金额2000万元。关联董事傅炳荣、傅瀛回避表决。公告编号：2016-004同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(九)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，并提交股东大会审议；鉴于公司已于2016年第一次临时股东大会决议变更了公司全称、经营范围及主营业务并完成了工商变更，故原公司证券简称“鹏盾石油”对公司全称及所从事行业不能起到精准、鲜明的诠释作用，经公司管理层研究决定，公司拟将证券简称“鹏盾石油”变更为“鹏盾电商”，证券代码保持不变。但修改后的证券简称尚需取得全国中小企业股份转让系统核准方可使用。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(十)审议通过《提请股东大会授权董事会办理变更公司证券简称相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(十一)审议通过《关于公司和新疆九洲沥青制造有限公司战略合作的议案》，并提交股东大会审议；“新疆九洲沥青制造有限公司”(以下简称“九州沥青”)注册于新疆巴州轮台县拉依苏石油工业园区，占地面积约200亩，注册资金为贰亿壹仟零捌拾万元。九州沥青年综合生产能力为55万吨，主要产品为聚合物改性沥青、10道路沥青；副产品为润滑油料、石蜡、锅炉燃料等。九州沥青技术力量雄厚，生产装置配套完善，上下游供销链完整，疆内外均有一定的市场份额，是当地的龙头企业。该企业近期新增二期改性沥青料减压深拔装置技术改造扩建项目，需要引进战略合作方，公司根据前期的初步调研以及基于对东方油气网全产业链的电商平台发展引进上游产业链的需要，拟与九州沥公告编号：2016-004青进行战略合作(合作内容包括但不限于委托加工、生产经营、贸易运输、技术咨询、投资并购等)。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(十二)审议通过《关于公司增加董事会成员并选举新增董事的议案》，并提交股东大会审议；为完善公司经营管理，将公司董事会成员由5名增加至7名。宁波星通投资管理有限公司推荐刘斌为新增董事候选人，上海源恺投资有限公司推荐阮光明为新增董事候选人。(简历详见附件)同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(十三)审议通过《关于修改的议案》，并提交股东大会审议；根据公司发展的需要，同意公司总股本由7，217万股增加到14，434万股，注册资本因资本公积每10股转增10股，导致注册资本由7，217万元增加到14，434万元，所有增资由公司资本公积转增。同时，为完善公司经营管理，同意将董事会成员由5名增加至7名。根据《公司法》和《公司章程》等规定，对《公司章程》进行修正。原第五条修改为“公司注册资本为人民币14，434万元。”原第十七条修改为“公司股份总数现为14，434万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。”原第一百条修改为“董事会由7名董事组成”。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。(十四)审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；公司拟定于2016年4月13日在公司会议室召开2015年年度股公告编号：2016-004东大会。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。三、备查文件与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。特此公告。上海鹏盾石油运输股份有限公司董事会2016年3月24日公告编号：2016-004附件董事候选人简历1、刘斌简历刘斌先生：1970年6月出生，上海人。1988.06—1991.07，湖北医科大学，卫生事业管理，大专；1998.06—2001.06，武汉科技大学，财务管理硕士。任职经历：1991.06—1998.06，任武汉钢铁公司第二职工医院门诊部医师；2001.05—2003.05，任万联证券研发中心行业研究员；2003.06—2004.06，任上海亚创控股有限公司行业研究员；2004.05—2005.11，三普药业投资部经理；2006.06—2013.05，任国元证券医药行业首席研究员；2013.06—2013.12，任豫商集团部门经理；2015.04至今，宁波星通投资管理有限公司研究总监。2、阮光明简历阮光明先生：工商管理硕士。任职经历：1990，从教育管理岗位调入市政府教卫办担任处长；1992，兼任市体委主任助理；1994，调入上海市教育发展基金会，任副理事长、秘书长。在上海市教育发展基金会工作期间，主持大量基金投资项目，涉及委托。公告编号：2016-004贷款、与银行合作进行项目投资以及证券投资、基金投资等。有较强的金融投资项目的甄别、判断和风险控制经验，并保持了广泛的政界和经济界的人脉联络。